Информация для Ответственного сотрудника/ Контролера организации

Аналитика

О приведении в соответствие Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В связи с вступлением в силу Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. № 256 Ответственному сотруднику организации/ контролеру (при отсутствии специального должностного лица) необходимо в разумные сроки внести изменениями и дополнениями в правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – Правила) и направить их в Службу Банка России по финансовым рынкам на согласование.
В соответствии с Приказом в организации должна быть подготовлена и включена в Правила программа обучения сотрудников.

Для согласования правил в Службу Банка России по финансовым рынкам нужно представить следующие документы:
  • Правила в двух экземплярах (оригинал);
  • Приказ об утверждении Правил (копия, заверенная организацией);
  • Текст Правил на магнитном носителе.
Если Вы ещё не подготовили Правила ПОД/ФТ в новой редакции, включающей программу обучения сотрудников, то рекомендуем сделать это в самое ближайшее время или обратиться за помощью к специалистам Вермонт Финанс.

Информацию о Приказе.

Аналитический отдел Вермонт Финанс

07.04.2009


Возврат к списку